محمودي, سميرة

في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها، تم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي كوحدة استخبارات مالية تكون كمركز وطني لجمع وتلقي المعلومات حول المعاملات المشبوهة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب وتحليلها ونشرها. وتبحث هذه الدراسة في مدى فعالية هذا الجهاز في تكريسالامتثال المالي الذي أصبح اليومركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وأحد المؤشرات المعتمدة دوليًا لتقييم سلامة الأنظمة المالية وقدرتها على مواجهة الجرائم المالية.